В Китае обнаружили схему отмывания денег от азартных игр «пустые посылки»

Китайские правоохранительные органы заявили о разоблачении крупной аферы, в результате которой организаторы незаконных азартных игр в интернете легализовали доходы, полученные преступным путем. Для отмывания денег владельцы онлайн-казино и букмекерских контор создавали интернет-магазины и имитировали бурную деятельность, отправляя вымышленным клиентам пустые посылки. Изящная схема действовала по меньшей мере 4 года, за это время преступникам удалось вывести из тени более 11,8 млрд долларов.

Азартные игры в интернете находятся в Китае под запретом, что не мешает работе иностранных казино. Что касается местных операторов, то предприимчивые дельцы приловчились создавать и регистрировать казино в других юрисдикциях, а после этого привлекать в них китайских пользователей. В такой ситуации доходы игровых веб-сайтов оседают на зарубежных счетах. Для возвращения средств в страну без привлечения к ним внимания правоохранительных органов требуются законные основания. Владельцы онлайн-казино на деньги придумали отмывать средства при помощи поддельных интернет-магазинов, зарегистрированных на территории Китая. Деньги в них переводились якобы за совершенные покупки, а для прикрытия оператор рассылал по реальным адресам пустые почтовые отправления.

В результате разоблачения мошеннической схемы правоохранители выявили как минимум 2700 веб-сайтов, на которых содержались каталоги несуществующих товаров. В распоряжении преступников находились базы данных с почтовыми адресами жителей Китая, что позволяло злоумышленникам создавать максимально реалистичные записи о приобретении вещей и осуществлении доставки. Сведения о несуществующих продажах подкреплялись настоящими кодами отслеживания отправлений, а деньги перетекали на внутренние счета изобретательных организаторов азартных игр. С 2016 года по такой схеме было произведено 600 млн денежных переводов.

Дополнительным прикрытием мошенников стало использование технологии QR-кодов для осуществления транзакций. Сейчас они широко применяются для выставления счетов клиентам онлайн-магазинов. Система автоматически регистрирует покупку после генерирования уникального кода и проведения по нему платежа.

Раскрыть преступную многоходовку удалось полиции после жалобы клиента поддельного онлайн-магазина. Он попытался приобрести на веб-сайте смартфон, оформил заказ, но не дождался получения товара. После тщательного изучения ресурса пользователь понял, что магазин не располагает необходимыми документами, и написал заявление в полицию города Уси. Расследование проводилось с привлечением специалистов службы интернет-безопасности. В итоге было выявлено 3 компании, которые действовали по описанной схеме, и арестовано 40 человек. Все они ожидают суда.

Представители правоохранительных органов Китая высоко оценили изобретательность мошенников и назвали придуманную ими схему дерзкой и креативной. Она позволила преступникам несколько лет обходить закон, не просто предоставляя китайским интернет-пользователям доступ к азартным играм в интернете, но достаточно оперативно отмывать полученные доходы с помощью известных интернет-магазинов. После этой нашумевшей истории власти КНР решили всерьез заняться теми, кто «отмывает деньги», ведь мимо бюджета утекают миллионы юаней.

Стоит отметить, что жители Китая — очень азартные игроки. Поэтому каждый норовит воспользоваться этим и придумывают разного рода подходы к жителям поднебесной. Так Tesla Илона Маска будет повышать спрос на свои электрокары с помощью встроенных гемблинговых-игр прямо в машине. А Российские власти пытаются привлечь туристов из Китая с помощью игорных зон.

Опубликовано: 5 июня 2023

Adblock
detector